Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões de rede de lavagem ligada ao Careca do INSS

Uma das empresas atingidas pelas sanções dos Estados Unidos contra supostos envolvidos com o PCC recebeu R$ 514 milhões de uma companhia ligada a uma grande rede de lavagem de dinheiro associada ao esquema do Careca do INSS.

A Victory Trading Intermediação de Negócios, de Victor Henrique de Oliveira Shimada, foi uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro americano nesta quarta-feira (1º). Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, a firma recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, identificada como um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar.

A rede Arpar, composta por mais de 40 empresas, é suspeita de atuar como estrutura de fachada para lavagem de capitais. Segundo o relatório final da CPMI do INSS, o grupo movimentou mais de R$ 39 bilhões e teria sido usado para branquear recursos desviados do INSS.

A Victory Trading também aparece em investigações sobre o desvio de recursos do patrocínio da VaideBet ao Corinthians, onde Victor Shimada é apontado como operador financeiro. As empresas do grupo ainda foram citadas por um delator do PCC.

As sanções americanas, as primeiras após a classificação do PCC como organização terrorista pelos EUA, bloqueiam bens nos Estados Unidos e restringem operações financeiras.